Gaziantep’te 122 milyar TL’yi aşan para trafiği: 33 şüpheliye operasyon

Gürlek’in 8 Eylül’de paylaştığı bilgilere göre çalışma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütüldü. Şüphelilerin, döviz transferlerinde kişi, iş yeri ve şirketleri kullandıkları öne sürüldü.

Gaziantep’te dört suç başlığında soruşturma

Gaziantep’teki soruşturma; kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında sürdürülüyor.

Bakanın açıklamasında yer alan 122 milyar TL’yi aşan rakam, belirtilen dönemde şüphelilerin hesaplarında tespit edilen para hareketliliğini kapsıyor.

Dört ayrı soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem

Gürlek, Gaziantep’in yanı sıra Antalya, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen dört ayrı soruşturmada toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Antalya’da, önce düzenli ticaret yaparak güven kazandıkları, ardından ileri vadeli çeklerle milyonlarca liralık mal alıp çeklerin ödeme günü gelmeden bu malları düşük fiyatlarla sattıkları değerlendirilen yapılanmaya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da ise internet üzerinden yasa dışı bahis oynatılması ve bahis sitelerine entegre ödeme panellerinin kullanılmasıyla ilgili soruşturmada 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda, bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.

İzmir’de yaklaşık 1 milyar TL’lik mal varlığına el koyma

İzmir’de, Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik soruşturmada 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gürlek, bu dosyada suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına yönelik el koyma işlemleri yapıldığını açıkladı. İşlemlerin 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarını kapsadığı bildirildi.

“Devletimiz suçun da haksız kazancın da peşindedir” diyen Gürlek, soruşturmalarda şüphelilerle birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin, şirketlerin ve mal varlıklarının da takip edildiğini belirtti.