Alihan Kuriş soruşturmasında yeni perde! BND, İsrail ve FETÖ iddiaları araştırılıyor

100 milyar TL'yi aşan para hareketleri inceleniyor

Soruşturmanın önemli ayaklarından birini mali incelemeler oluşturuyor.

MASAK analizleri ve banka hareketleri üzerinden yapılan çalışmalarda, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği aktarılıyor.

Dosyada bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'nin üzerinde para hareketi bulunduğuna ilişkin tespitlerin araştırıldığı bildirildi. Söz konusu para hareketlerinin ne kadarının suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olduğu ve transferlerin hukuki niteliğinin mali ve adli incelemeler sonucunda ortaya çıkarılması bekleniyor.

BND ile temas iddiası araştırılıyor

Soruşturmanın uluslararası boyutunda dikkat çeken başlıklardan biri Almanya oldu.

Yapılanmanın yöneticileri arasında olduğu değerlendirilen bazı kişilerin Almanya Federal İstihbarat Servisi BND ile temas kurduğuna ilişkin iddiaların araştırıldığı bildirildi.

Olası temasların niteliği, zamanı ve içeriğine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarılıyor. Bu aşamada BND ile bağlantı kurulduğunun kesinleştiğine ilişkin kamuoyuna açıklanmış nihai bir adli karar bulunmuyor.

İsrail bağlantılı para hareketleri mercek altında

Dosyadaki bir diğer başlık ise İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen finansal hareketler.

Soruşturma kapsamında para giriş ve çıkışlarının kaynağı, amacı ve taraflarının belirlenmesine yönelik incelemeler yürütüldüğü bildiriliyor.

İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen para hareketlerinin yapılanmanın mali organizasyonu içerisindeki yerinin de araştırıldığı aktarılıyor.

FETÖ bağlantısı olup olmadığı inceleniyor

Soruşturmanın genişletildiği bir diğer alan ise FETÖ ile olası bağlantılar.

Şüphelilerin geçmiş ilişkileri, şirket bağlantıları, finansal hareketleri, iletişim kayıtları ve yurt dışındaki temaslarının bu kapsamda incelendiği belirtiliyor.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan kişi ve yapı değişimleri ile yurt dışındaki faaliyetlerin de değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı MASAK analizleri, banka kayıtları, şirket belgeleri, iletişim verileri ve uluslararası bağlantılara ilişkin bilgiler üzerinden sürdürdüğü aktarılıyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek delillere göre yeni adli tedbirlerin gündeme gelmesi mümkün.

BND, İsrail ve FETÖ bağlantılarına ilişkin hususlar devam eden soruşturma kapsamında araştırılan iddialardır ve henüz kesinleşmiş bir yargı kararı niteliğinde değildir.